В Южной Корее полиция разоблачила масштабную схему в области криптовалютных инвестиций, в результате которой пострадали более 15 000 человек.
Масштабный криптообман
Южнокорейская полиция арестовала 215 человек, причастных к крупномасштабной финансовой афере, жертвами которой стали более 15 000 человек с ущербом в 325,6 миллиарда вон ($232 млн). Ведущими схемы оказались представители лжеинвестиционной компании, которую возглавлял популярный YouTuber с более чем 620 000 подписчиков. Схема функционировала с декабря 2021 по март 2023 года, нацеливаясь в основном на людей среднего и пожилого возраста.
Манипуляция токенами
Мошенничество включало в себя 28 разных токенов, шесть из которых были созданы и манипулировались лидером и его сторонниками. Остальные 22 токена имели низкие объемы торговли, что свидетельствовало об их небольшой ценности. Они были размещены на зарубежных биржах через брокеров, а команды по манипуляции ценами искусственно завышали их стоимость, чтобы дезинформировать инвесторов.
Задержания и конфискации
Двенадцать ключевых фигур остаются под стражей, включая YouTuber, который первоначально скрылся из Южной Кореи в Австралию, пройдя через Гонконг и Сингапур. Южнокорейская полиция не раскрывает имени YouTuber и других участников, именуя его 'A'. Полиция конфисковала активы на сумму около $34 млн, включая 22 биткоина, найденные в криптовалютном кошельке лидера группы. Запрос на дальнейшую конфискацию активов для возмещения ущерба подан в суд.
Южнокорейские власти продолжают предупреждать граждан о необходимости быть осторожными с инвестиционными предложениями, особенно теми, что агрессивно продвигаются через социальные сети.
