В Лос-Анджелесе правоохранительные органы арестовали двух человек, причастных к масштабной краже $243 млн у кредитора Genesis.
Расследование и аресты
В августе три злоумышленника – Мэлоун Иам, Вир Четал и Жандиэль Серрано – обманули кредитора Genesis Global на сумму почти $250 млн, выдав себя за представителей службы поддержки клиентов Gemini. Расследование, возглавляемое крипто-следователем ZachXBT, выявило многочисленные видеозаписи, на которых троица делит добычу и выражает эйфорию от успешного мошенничества. В одной из видеозаписей один из преступников воскликнул: «Я схожу с ума», когда группа получила около 4064 биткоинов.
Масштабы кражи и уклонение от правосудия
С помощью других злоумышленников средства были разделены на более чем десяток бирж и ончейн торговых площадок, таких как Binance, eXch и Thorswap. Хакеры также обменивали украденные средства между биткоином, лайткоином, эфиром и монеро, чтобы замаскировать свои цифровые следы. После кражи члены трио устроили буйный отдых в клубах Лос-Анджелеса и покупали роскошные автомобили в Майами.
Последствия и меры восстановления
ZachXBT вместе с экспертами по блокчейн-форензике CF Investigators и ZeroShadow обратились за помощью в службу безопасности Binance, что привело к замораживанию $9 млн из украденных активов. Жертва также вернула около $500,000 и тесно сотрудничала с экспертами по расследованию. Мэлоун Иам и Жандиэль Серрано, двое из первоначального трио, были арестованы в Лос-Анджелесе 18 сентября. По словам ZachXBT, крупные ончейн транзакции в момент арестов указывают на то, что местная полиция могла изъять дополнительные средства у подозреваемых. На момент публикации местонахождение третьего участника, Вира Четала, оставалось неизвестным.
Инцидент подчеркивает необходимость усиленной безопасности и внимания к возможным мошенническим схемам в криптовалютной индустрии.
Комментарии