Шведская полиция и Финансовая разведка выпустили отчет, в котором нерегулируемые криптовалютные обменники определяются как профессиоальные отмыватели денег (PMLs).
Расследование и выводы
Финансовая разведка заявила, что эти обменники связаны с криминальными организациями и помогают систематически отмывать деньги для различных лиц и преступных сетей. "Финансовая разведка Швеции определяет нерегулируемых криптопровайдеров как растущую угрозу в операциях по отмыванию денег и ключевой элемент для организованной преступности, чтобы сохранить и расширить свои нелегальные рынки," говорится в отчете.
Типы обменников
Анализ Финансовой разведки выявил четыре различных типа профессиональных отмывателей денег на основе их операционных характеристик: провайдеры узловых обменников, провайдеры обменников хавала, провайдеры обменников активов и провайдеры платформенных обменников.
Меры и дальнейшие действия
Отчет призвал правоохранительные органы активнее принимать участие на криптовалютных торговых платформах для борьбы с незаконной деятельностью. Вместе с этим власти признали важность лицензированных и легитимных криптовалютных торговых платформ в борьбе с отмыванием денег, призвав их активно мониторить подозрительную активность пользователей и принимать необходимые меры, такие как приостановка транзакций и отключение клиентов. Тем временем, текущие усилия Швеции по борьбе с нелегальной криптовалютной деятельностью недавно сместили свое внимание на сектор майнинга биткойнов в стране. В результате правительственного расследования шведские криптомайнеры теперь должны более 90 миллионов долларов налогов из-за четырех лет неправильного использования.
Эти меры показывают, что Швеция серьезно относится к борьбе с неправомерным использованием криптовалют, продолжая ужесточать регулирование и проверку в секторах обмена и майнинга.
Комментарии