Шведская полиция совместно с подразделением финансовой разведки (FIU) объявила о разоблачении ряда криптовалютных бирж, действующих как «профессиональные отмывальщики денег» (PML). Это заявление связано с расширенной кампанией по борьбе с нелицензированными и незаконными операторами.
Обвинения и расследование
Согласно анализу FIU, эти биржи подозреваются в связях с преступными организациями и содействии систематическому отмыванию денег для физических лиц и организованных преступных сетей. Были выявлены четыре основных профиля PML, включая поставщиков узлов и платформенных обменников.
Участие налогового ведомства
Параллельно Шведское налоговое агентство установило, что 18 из 21 компаний по майнингу криптовалют предоставляли вводящую в заблуждение или неполную налоговую информацию, что привело к недоплате налогов на сумму около $90 миллионов.
Призывы к усилению контроля
Власти призывают усилить присутствие правоохранительных органов и вмешательство на криптовалютных платформах. Кроме того, добросовестные биржи призываются оставаться бдительными, мониторить подозрительные активности и принимать меры по блокировке транзакций, связанных с незаконной деятельностью.
Таким образом, шведские власти планируют принять меры по усилению контроля над криптовалютными платформами, с целью борьбы с отмыванием денег и улучшения налогового контроля.
Комментарии