- Профили криптобирж
- Ответ правительства
- Фокус на майнинг и уклонение от налогов
Шведские власти, включая Полицию и Финансовую разведку (FIU), выступили с жесткими обвинениями в адрес криптобирж, назвав их 'профессиональными отмывателями денег' (PML). В этой статье разберем, что это значит для криптоплатформ и их пользователей в Швеции.
Профили криптобирж
FIU обнаружило, что не все криптобиржи одинаковы и классифицировало их на четыре профиля: * **Провайдер узлов**: работают как узлы в сети, где несколько людей участвуют в обмене токенами. * **Провайдер хала**: переводят деньги через неофициальные сети, не передавая физическую наличность. * **Провайдер активов**: листят множество цифровых активов и помогают финансировать крупные объемы криптовалют. * **Платформенный провайдер**: крупные платформы, где пользователи могут торговать криптовалютами на широком уровне.
Ответ правительства
Шведские власти всерьез занимаются проблемой. В отчете содержится призыв к усилению правоохранительных мер на криптоплатформах. Многие легальные биржи работают без нарушения закона, однако отчет показывает, что значительная часть бирж участвует в отмывании денег. Некоторые из них могут наблюдать несанкционированные действия, отмечать их и блокировать виновных.
Фокус на майнинг и уклонение от налогов
Шведские официальные лица также изучают деятельность криптомайнинговых фирм. Налоговое агентство проверило 21 фирму, и восемнадцать из них предоставили ложные или неполные налоговые данные. Это привело к налогообложению на сумму 90 миллионов долларов. Многие компании избегают НДС, предоставляя неточные отчеты о криптодержаниях или операциях. Однако две компании смогли выиграть апелляцию в суде, в то время как другие продолжают сталкиваться с серьезными налоговыми санкциями.
В Швеции криптобиржи находятся под строгим контролем. Власти уверены в необходимости нулевой терпимости к финансовым преступлениям в криптопространстве, классифицируя эти биржи как профессиональных отмывателей денег.
