Четыре человека подали иск к Министерству юстиции США (DoJ), требуя направить больше средств из $4,3 млрд урегулирования с Binance в Фонд помощи жертвам государственного терроризма США (USVSST).
Юридическая борьба с Министерством юстиции
Истцы утверждают, что Закон о жертвах государственного терроризма США, принятый в 2015 году, требует направить все преступные доходы и две трети гражданских доходов от таких урегулирований, как с Binance, в фонд жертв. По их мнению, Министерство юстиции до сих пор перечислило чуть менее $900 млн в фонд, планируя отклонить по меньшей мере $1,5 млрд в отдельный резерв для жертв преступлений. В последние девять лет фонд USVSST выплатил более $6 млрд пострадавшим от террористических атак или их представителям. Хотя фонд управляется Министерством юстиции и специальными уполномоченными, иск нацелился на широкую группу высокопоставленных ответчиков, включая Комиссию по торговле товарными фьючерсами (CFTC) и генерального прокурора США Меррика Гарланда, а также несколько агентств министерства финансов, таких как Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) и Управление по контролю за иностранными активами (OFAC).
Роль Binance и нарушения
Деньги, о которых идет речь, поступили в результате урегулирования между Binance и несколькими федеральными агентствами в ноябре 2023 года после того, как компания признала вину по ряду обвинений, включая нарушение санкций США и неисполнение мер по борьбе с отмыванием денег. Тогдашний генеральный директор криптовалютной биржи Чанпэн Чжао (CZ) также признал нарушение Закона о банковской тайне (BSA). Он был вынужден подать в отставку и выплатить штраф в размере $50 млн. Кроме того, федеральный суд в Сиэтле, штат Вашингтон, приговорил его к четырем месяцам тюрьмы, которые он частично отбывал в Федеральном исправительном учреждении в Ломпо, штат Калифорния. Чжао должен быть освобожден 27 сентября, так как его дата освобождения выпадает на 29 сентября, что является выходным днем.
Последствия и ссылки на источники
Обвинения против Binance и Чанпэна Чжао возникли в результате расследований отделов национальной безопасности и преступности Министерства юстиции, которые установили, что криптовалютная биржа позволяла российским гражданам использовать свои услуги в нарушение санкций, наложенных США на Россию из-за конфликта с Украиной.
В результате юридической борьбы четыре человека надеются достичь справедливого распределения средств, предусмотренного Законом о жертвах государственного терроризма.
Комментарии