1. Сотрудничество с правоохранительными органами
2. Меры против мошеннических схем
3. Политика замораживания кошельков

С момента своего основания в 2014 году эмитент стейблкоинов Tether сыграл ключевую роль в оказании помощи правоохранительным органам по всему миру в борьбе с незаконной деятельностью в сфере криптовалют. Согласно недавним новостям, Tether помогла более чем 145 правоохранительным агентствам вернуть $108,8 млн в USDT, связанных с незаконной деятельностью. Эта мера является частью более широкой миссии Tether по поддержке властей в борьбе с неправомерным использованием криптовалют.

Сотрудничество с правоохранительными органами

По словам CEO компании Tether Паоло Ардоино, Tether сотрудничает с глобальными правоохранительными органами, чтобы предотвратить и пресечь незаконные использования своего стейблкоина. Для этого Tether добровольно заблокировала более 1,900 криптокошельков по всему миру, связанных с нелегальной деятельностью. Эти проактивные меры подчеркивают приверженность Tether быть ответственным игроком на рынке криптовалют.

Меры против мошеннических схем

Некоторое время назад Офис прокурора США для Восточного округа Северной Каролины изъял почти $5 млн в Tether (USDT), связанных с мошенничеством. Средства были связаны с криптовалютными адресами, предположительно участвовавшими в отмывании денег, добытых преступным путем. Это изъятие следовало за аналогичным рейдом Министерства юстиции США в мае, когда были арестованы два человека за ведение схемы по отмыванию $73 млн, конвертированных в USDT Tether. Мошеннические схемы известны под названием 'pig butchering', когда злоумышленник создает фиктивные онлайн-отношения с жертвой, завоевывает её доверие, а затем заманивает её в инвестиции в мошеннический криптовалютный проект.

Политика замораживания кошельков

В декабре 2023 года CEO Tether сообщил о продолжающейся поддержке компании со стороны властей США и Департамента юстиции в целях пресечения деятельности 'плохих акторов' и помощи жертвам в возврате их активов. В одном из писем, адресованных сенатору Синтии Ламмис и конгрессмену Дж. Френчу Хиллу, Ардоино выделил решение Tether деактивировать USDT токены в кошельках, связанных с OFAC SDN. В том же месяце Tether заморозила 41 кошелек, предположительно связанных с санкционным списком. Примечательно, что большинство из этих замороженных счетов не пытались совершить никаких незаконных операций, но Tether приняла меры в качестве предосторожности. В результате общее число кошельков, замороженных Tether для властей США, достигло 326, что составляет $435 млн в USDT.

Таким образом, Tether демонстрирует приверженность к сотрудничеству с властями и борьбе с незаконной деятельностью в сфере криптовалют, подтверждая свою репутацию ответственного участника рынка.