- Содействие Tether в правоохранительной деятельности
- Tether и биржи в борьбе с подозрительной крипто-активностью
- Рост крипто-мошенничества
Компания Tether, известная своим стейблкоином USDT, оказала значительную помощь Министерству юстиции США в изъятии более 6 миллионов долларов, связанных с крипто-мошенничеством.
Содействие Tether в правоохранительной деятельности
Последняя операция, связанная с мошеннической схемой в Юго-Восточной Азии, является частью программы Tether по поддержке правоохранительных органов в борьбе с мошенничеством в крипто-сфере. Компания помогла более чем 180 правоохранительным агентствам из 45 юрисдикций заморозить свыше 1,8 миллиарда USDT, связанных с незаконной деятельностью. В прошлом году Tether помогла вернуть около 9 миллионов USDT, из которых 5 миллионов были связаны с 'pig butchering' мошенничествами и 1,4 миллиона — с мошеннической техподдержкой.
Tether и биржи в борьбе с подозрительной крипто-активностью
Содействие Tether оказалось критически важным для изъятия незаконно полученных средств. За последний год компания помогла изъять 14 миллионов долларов, связанных с мошенничеством, и заморозила до 1,8 миллиарда USDT, чтобы предотвратить дальнейшее отмывание или смешивание украденных активов. По состоянию на сентябрь 2024 года Tether заблокировала 1 814 адресов, связанных с нелегальной деятельностью. Несмотря на децентрализованную природу криптовалют, USDT не является полностью свободным от контроля. Tether может черныйсписочные подозрительные адреса, и некоторые биржи не принимают токены с заблокированных кошельков.
Рост крипто-мошенничества
Количество крипто-мошенничеств значительно возросло. По данным ФБР, с 2022 года число цифровых мошенничеств увеличилось на 45%. Мошеннические схемы в Юго-Восточной Азии часто начинаются с того, что жертвы получают сообщения через чат-приложения. Мошенники направляют их на профессионально выглядящие сайты, обещающие высокую доходность инвестиций в криптовалюту. Затем жертвам рекомендуют открыть счёт у легитимного брокера и купить USDT.
Эти операции подчеркивают важную роль Tether в борьбе с крипто-мошенничествами и поддержке правоохранительных органов во всём мире.
Комментарии