Индийские власти арестовали Шайлеша Бабулала Бхатта в связи с делом о криптовалютной платформе BitConnect, которая предположительно собрала $2,4 млрд у инвесторов.
Арест Шайлеша Бабулала Бхатта
Сообщается, что Шайлеш Бабулал Бхатт, стремясь вернуть свои потерянные инвестиции, был задержан индийским Директоратом по исполнению (ED) в рамках Закона о предотвращении отмывания денег (PMLA). Бхатт, который вложил значительные средства в BitConnect Coin, якобы предпринял крайние меры для возврата своих средств. По данным ED, Бхатт и его сообщники похитили двух сотрудников Сатиша Кумбхани, основателя BitConnect. Выкуп включал как криптовалюту, так и наличные. Бхатту предъявляют обвинения в вымогательстве 2091 биткоина (около $125 млн), 11000 лайткоинов и ₹14,50 кроров наличными (около ₹1232,50 кроров или $146 млн). Следствие установило, что Бхатт использовал часть вымоганных средств для вознаграждения своих сообщников и покупки активов, таких как недвижимость и золото. В частности, он поделился ₹289 кроров ($1,7 млн) с партнерами по преступлению. Эти деньги, как сообщается, были использованы для роскошных покупок и инвестиций. Арест последовал за продолжающимся расследованием, инициированным на основании жалоб, поданных криминальной службой полиции Сурата против Сатиша Кумбхани, который исчез после закрытия BitConnect и сталкивается с судебными действиями как в США, так и в Индии.
Фон биткоин-схемы BitConnect
BitConnect, запущенная в 2016 году, представляла собой программу высокодоходных инвестиций, предлагая доходность до 1% в день через собственный токен, BitConnect Coin. Схема обещала существенные прибыли, заявляя, что используют сложные 'торговые боты' и 'программное обеспечение для работы с волатильностью' для генерации доходов. Однако BitConnect была классической схемой Понци, использующей средства новых инвесторов для выплаты доходов более ранним участникам. К январю 2018 года платформа рухнула, получив приказы о прекращении деятельности от регулирующих органов США, оставив инвесторов по всему миру с значительными потерями.
Юридические последствия
Схема BitConnect привела к нескольким заметным судебным преследованиям против её промоутеров. Глен Аркаро, промоутер из США, признал себя виновным в заговоре с целью совершения мошенничества по средствам связи в сентябре 2021 года и был приговорен к 38 месяцам тюрьмы в сентябре 2022 года. Аналогично, Джон Бигаттон, другой видный промоутер, был осужден судом района Сиднея за предоставление нелицензированных финансовых консультаций в июле 2024 года.
Арест Шайлеша Бабулала Бхатта и продолжающееся расследование дела BitConnect подчеркивают масштаб и сложность схемы Понци, а также важность строгого соблюдения и контроля за финансовыми площадками.
Комментарии