Криптовалютная биржа BitMEX признала свою вину в нарушении Закона о банковской тайне. Признание было сделано перед судьей округа США Джоном Г. Коэлтом, признав серьезные дефициты в своих протоколах противодействия отмыванию денег (AML).

Государственный прокурор Дэмиан Уильямс подчеркнул, что с 2015 по 2020 год BitMEX работала на американском рынке, не применяя федерально утвержденные меры AML. Это упущение подвергло финансовую систему опасности через такие действия, как отмывание денег и уклонение от санкций. Уильямс подчеркнул, что криптовалютные платформы должны следовать законам США для работы на американских рынках.

По материалам обвинения, BitMEX, зарегистрированная в Республике Сейшельские острова как HDR Global Trading Limited, должна была зарегистрироваться в Комиссии по торговле фьючерсами и поддерживать программу AML из-за своей деятельности в Соединенных Штатах.

Биржа требовала только адрес электронной почты от своих пользователей, обойдя важные стандарты "Познай своего клиента" (KYC). Основатели BitMEX, Артур Хейс, Бенджамин Дело и Сэмюэл Рид, якобы знали, что американские клиенты продолжили пользоваться платформой, нарушая федеральное законодательство.

BitMEX обвиняется в нарушении Закона о банковской тайне. Это может привести к максимальному пятилетнему заключению и штрафам, подчеркивая, что такие нарушения соответствия являются серьезными. Кристи М. Кертис из ФБР отметила, что недооценка требований в BitMEX напрямую нарушала финансовое законодательство США, влияя на целостность финансового рынка.