1. Цель и задачи тренинга
2. Тренинг по расследованию криптовалютных преступлений
3. Международное сотрудничество и поддержка

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) провела трёхдневный специализированный тренинг по расследованию криптовалютных преступлений для правоохранительных органов Армении и Грузии в Варшаве.

Цель и задачи тренинга

ОБСЕ объявила, что этот курс был направлен на улучшение навыков расследования правоохранительными органами из Армении и Грузии. Тренинг прошел под эгидой Министерства финансов Польши и стал вторым мероприятием в рамках более широкой программы по борьбе с нелегальными действиями, связанными с криптовалютами.

Тренинг по расследованию криптовалютных преступлений

Участникам тренинга представили методы выявления и отслеживания криптовалютных транзакций, которые используют киберпреступники для сокрытия своих незаконных действий. Обучение охватывало передовые техники, которые используют недобросовестные участники для замыливания своих следов в блокчейне, а также методы, позволяющие правоохранительным органам эффективно противодействовать этим тактикам.

Международное сотрудничество и поддержка

Инициатива является частью внебюджетного проекта ОБСЕ, поддержанного Германией, Италией, Польшей, Румынией, Великобританией и США. Этот проект направлен на борьбу с отмыванием денег и другими финансовыми преступлениями, осуществляемыми с помощью виртуальных активов. В ноябре 2023 года ОБСЕ провела подобный тренинг для украинских правоохранительных органов с целью повышения их возможностей по отслеживанию криптовалютных транзакций.

Тренинг, организованный ОБСЕ, стал важным шагом в развитии навыков расследования криптовалютных преступлений у правоохранителей из Армении и Грузии, подчеркнув важность международного сотрудничества в борьбе с финансовыми преступлениями.