1. Изъято $5 млн в Tether от мошенников
2. Экс-глава банка из Канзаса приговорен к тюремному заключению
3. Другие возможные жертвы крипто-мошенничества

На этой неделе прокуратура США достигла успехов в двух различных делах, связанных с криптовалютными мошенничествами, известными как 'откорм и убой'. В одном случае удалось возместить средства, в другом - вынесен приговор бывшему банковскому руководителю.

Изъято $5 млн в Tether от мошенников

22 августа Офис окружного прокурора США по Восточному округу Северной Каролины объявил об изъятии почти $5 млн в криптовалюте Tether, принадлежащих мошенническому кольцу. Средства были отслежены до криптовалютных адресов, предположительно связанных с отмыванием украденных средств от криптовалютных афер. Адвокат США Майкл Исли отметил, что американцы теряют свои сбережения из-за этих мошенничеств, так как средства быстро переводятся на криптовалютные счета за границей. Также он добавил: 'В этом деле один из жертв потерял весь свой индивидуальный пенсионный счет из-за мошенничества'.

Экс-глава банка из Канзаса приговорен к тюремному заключению

19 августа Офис прокурора США по округу Канзас сообщил о приговоре бывшему генеральному директору Heartland Tri-State Bank в Эльхарте, Канзас, Шану Хейнесу к более чем 24 годам тюрьмы. Хейнес признал себя виновным в присвоении $47,1 млн из банка через 11 банковских переводов на криптокошельки с мая по июль 2023 года. Он также стал жертвой такого мошенничества, но украденные средства включали деньги местной церкви, инвестиционного клуба и даже сбережения на обучение его дочери. Деньги переводились якобы для покупки криптовалюты, так как мошенники настаивали, что это необходимо для получения его предполагаемой прибыли. Эти действия привели к банкротству банка, хотя он был застрахован Федеральной корпорацией по страхованию депозитов (FDIC).

Другие возможные жертвы крипто-мошенничества

21 августа специалист по безопасности опубликовал предупреждение на платформе X об очередном мошенничестве, связанном с женщиной азиатского происхождения, знакомой с криптовалютной торговлей. Она завлекает жертв, обещая прибыли на ложной криптовалютной платформе, а затем взимает 15% комиссию за вывод средств. Это лишь один из множества примеров мошенничеств, заполонивших социальные сети и платформы знакомств.

Прокуратура США продолжает активную борьбу с криптовалютными мошенничествами, защищая интересы граждан и изымая незаконно полученные средства. Однако пользователи должны быть внимательны и осторожны, чтобы не стать жертвами таких схем.