Федеральные агенты США арестовали двух молодых людей, Мэлоуна Лама (20 лет) и Жандиэля Серрано (21 год), за одну из крупнейших краж биткоинов в истории. Два человека обвиняются в краже более 4,100 биткоинов, оцененных в 230 миллионов долларов, у жителя Вашингтона, который был кредитором обанкротившегося криптовалютного кредитора Genesis.
Как произошла кража
Лам и Серрано осуществили свою атаку, выдавая себя за представителей Google и Gemini, используя поддельные телефонные номера, чтобы убедить жертву, что его аккаунты были скомпрометированы. Через серию сложных методов социальной инженерии, включая выдавание себя за работников службы поддержки, мошенники убедили жертву сбросить настройки двухфакторной аутентификации (2FA) и включить программное обеспечение для совместного использования экрана. Это позволило им получить доступ к частным ключам биткоина жертвы и инициировать крупные переводы из кошелька жертвы. Украденные биткоины были затем отмыты через сеть криптовалютных бирж, частично переведены в другие криптовалюты, такие как Monero, который известен своими функциями конфиденциальности.
Роль ZachXBT в расследовании
Блокчейн-следователь ZachXBT сыграл ключевую роль в отслеживании украденных средств. В серии твитов он подробно описал, как помогал отслеживать процесс отмывания денег и предоставлял ключевые сведения о перемещении украденных биткоинов. По словам ZachXBT, оба подозреваемых совершили несколько ошибок при отмывании средств, включая использование грязных денег для покупок дизайнерской одежды, что позволило раскрыть их действия в блокчейне. ZachXBT также сообщил, что с помощью крипто-финансовых следователей из zeroShadow и команды безопасности Binance было заморожено более 9 миллионов долларов украденных средств, и более 500 тысяч долларов уже возвращено жертве. Он также раскрыл, что подозреваемые, известные под псевдонимами 'Box' и 'Wiz', были арестованы после того, как правоохранительные органы выявили крупные переводы, сделанные на последних этапах процесса отмывания средств.
Роскошная жизнь
После кражи Лам и Серрано начали вести роскошный образ жизни, тратя свои украденные средства на роскошные автомобили, дорогие часы и дизайнерскую одежду. Они арендовали роскошные дома в Майами и Лос-Анджелесе, уходя от властей. Тем не менее, ФБР с помощью блокчейн-следователей смогло отследить их действия и привлечь их к ответственности.
ZachXBT продолжает делиться обновлениями по делу через свои социальные сети, указывая на то, что расследование еще не закончено. В то время как судебные разбирательства продолжаются, ожидается, что могут быть возвращены дополнительные средства, а также арестованы другие лица, участвовавшие в операции.
Комментарии