Федеральные агенты США арестовали и предъявили обвинения двум мужчинам за кражу $230 миллионов в биткоинах у жителя Вашингтона, столичного кредитора компании Genesis.
Арест и обвинения
19 сентября Офис прокурора США по округу Колумбия сообщил, что два молодых человека, Мэлоун Лэм (20 лет) и Джандьель Серрано (21 год), были арестованы и обвинены в заговоре с целью кражи и отмывания более 4100 биткоинов, стоивших на тот момент $230 миллионов, у неназванного потерпевшего в столице страны.
Методы мошенничества
Парни использовали несколько онлайн-алиасов и сложные методы для получения доступа к аккаунтам жертвы, перевода средств и их отмывания с августа 2023 года. Лэм и Серрано якобы потратили полученные преступным путем деньги на роскошный образ жизни, включая международные путешествия, ночные клубы, люксовые автомобили, часы, ювелирные изделия, дизайнерские сумки и аренду жилья в Лос-Анджелесе и Майами. Блокчейн-следователь 'ZachXBT' помог правоохранительным органам в расследовании, описав это как 'высокосложную атаку социального инжиниринга' в посте на X 19 сентября. Он также идентифицировал третьего подозреваемого, известного под псевдонимом 'Wiz'.
Помощь следствию
ZachXBT сообщил, что мошенники целились в одного кредитора Genesis 19 августа. Genesis подала заявление о банкротстве в январе 2023 года после обрушения FTX и получила судебное разрешение на возврат $3 миллиардов в наличных и криптовалюте своим кредиторам в мае 2023 года. Они звонили, выдавая себя за поддержку Google с подмененного номера, чтобы получить доступ к личным аккаунтам жертвы. Затем они позвонили, представляясь поддержкой Gemini, заявив, что аккаунт был взломан, и убедили жертву сбросить двухфакторную аутентификацию (2FA) перед отправкой средств на их скомпрометированный кошелек. Они также заставили жертву запустить программное обеспечение для совместного использования экрана, через которое получили их личные ключи от биткоин-кошелька. Первоначальное отслеживание показало, что до $243 миллионов в криптовалюте было разделено между сторонами перед тем, как средства были быстро распределены более чем по 15 биржам, обмениваясь между биткоином, лайткоином, эфиром и монеро. Ещё в ходе расследования было установлено, что кластер адресов Ethereum, связанных с Серрано и 'Wiz', получил свыше $41 миллиона с двух бирж в последние недели. С помощью криптовалютных судебных экспертов, компании безопасности Web3 zeroShadow и команды безопасности Binance были заморожены $9 миллионов, и $500 тысяч уже возвращены после тесного сотрудничества с потерпевшим для расследования инцидента. Офис прокурора округа Колумбия заявил, что расследование продолжается при содействии вашингтонского полевого офиса ФБР и полевого офиса уголовных расследований IRS.
Федеральные агенты продолжают расследование кражи криптовалюты на сумму $230 миллионов, активно работая с потерпевшим и различными экспертами для возврата похищенных средств и привлечения виновных к ответственности.
Комментарии