Министерство юстиции США (DoJ) выдвинуло обвинения против двух граждан России, Сергея Иванова и Тимура Шахмаметова, за использование криптовалют для отмывания денег и обхода санкций.
Закрытие нелегальных криптобирж
В результате расследования были закрыты три крупные криптовалютные биржи: UAPS, PinPays и Cryptex. Cryptex пользовался популярностью среди киберпреступников благодаря полной анонимности пользователей. Заместитель генерального прокурора Лиза Монако заявила, что эта операция является частью продолжающихся усилий правительства по борьбе с киберпреступностью.
Роли Иванова и Шахмаметова
По данным документов, Иванов и Шахмаметов украли миллионы, отмывая деньги для киберпреступников по всему миру. Иванов, также известный как "Талеон", перевел около $1,15 миллиарда в криптовалюте. Шахмаметов, под псевдонимом "JokerStash", управлял крупным рынком кардинга, продавая данные миллионов украденных кредитных карт.
Заявления официальных лиц и дальнейшие действия
Секретная служба захватила Cryptex.net и Cryptex.one, которые обработали более 62 586 криптовалютных транзакций на сумму около $1,4 миллиарда, из которых примерно 31% было получено от преступников. Правительство также взяло под контроль серверы, которые размещали PM2BTC и Cryptex, при участии голландских властей, изъявших более $7 миллионов.
Правительство США обещает продолжать предпринять действия по пресечению киберпреступности, в том числе и использованию криптовалют для незаконной деятельности.
