Исследование финансовых операций компании Block Джека Дорси

Прокуратура США проводит тщательное исследование финансовых операций в компании Джека Дорси, Block, ранее известной как Square. Федеральные следователи расследуют вопрос о том, не собрала ли Block достаточные данные клиентов для оценки рисков и обработала ли транзакции, связанные с странами под санкциями США или с организациями, замешанными в терроризм, согласно Crypto.

Исследование выделило транзакции с санкционированными странами, включая Кубу, Иран, Россию и Венесуэлу, что отражает более обширное внимание к соблюдению норм в секторе криптовалют. Представитель Block подтвердил обязательство компании поддерживать надежную программу соблюдения, которая регулярно обновляется для борьбы с новыми угрозами и соблюдения изменяющихся регулятивных требований.

Это расследование происходит в то время, когда Block отчитался о значительных продажах биткоина на сумму 1,92 миллиарда долларов в четвертом квартале прошлого года через свое приложение Cash App, хотя она снизилась по сравнению с предыдущими кварталами. Джек Дорси, известный своим бычьим настроем по отношению к биткоину, поддерживает криптовалюту не только как инвестицию, но и за ее потенциал стимулировать избыточное производство энергии в мире.

Исследование подчеркивает увеличивающееся внимание регуляторных органов к транзакциям с криптовалютами, особенно в отношении соблюдения международных санкций и норм противодействия финансированию терроризма. Поскольку регулятивная среда продолжает развиваться, компании, подобные Block, являются ключевыми в формировании стандартов и практик в отрасли.