- Мошенничество на сумму в миллионы долларов
- Неправомерное использование средств инвесторов
- Классическая схема Понци
Суд США вынес приговор крипто- и форекс-мошеннику Вильяму Коо Ичиоке, обязав его выплатить $5 миллионов в качестве гражданских штрафов и $31 миллион в реституцию за организованное мошенничество.
Мошенничество на сумму в миллионы долларов
Вильям Коо Ичиока, житель Нью-Йорка, начал обманывать людей в 2018 году, причинив убытки в миллионы долларов. По данным Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC), Ичиока заманивал инвесторов, обещая 10% доходности в месяц, что является глобальной тактикой на протяжении многих лет. Высокая волатильность и кредитное плечо, связанные с криптовалютами и форексом, позволяли ему убеждать людей в возможности такой высокой доходности.
Неправомерное использование средств инвесторов
Хотя Ичиока действительно делал некоторые реальные крипто- и форекс-инвестиции, он в основном применял средства инвесторов для личных расходов, таких как аренда, ювелирные изделия, роскошные автомобили и часы. Для поддержания видимости он подделывал финансовые документы, продолжая мошенничество в течение нескольких лет.
Классическая схема Понци
Министерство юстиции (DOJ) подтвердило, что Ичиока использовал средства новых инвесторов для выплаты существующим, что является отличительной чертой классической схемы Понци.
В 2023 году Ичиока признал себя виновным в мошенничестве и был приговорен к 48 месяцам лишения свободы с последующим пятилетним периодом условного освобождения. Помимо уголовного наказания, CFTC возбудила против него административное дело, добившись запрета на участие Ичиоки в любых рынках под её надзором. SEC также начала собственное расследование его деятельности. Этот случай служит напоминанием о рисках, с которыми сталкиваются инвесторы на рынках криптовалют и форекса. Регуляторы продолжат принимать меры для защиты инвесторов от мошенников.
Комментарии