1. Незаконная сеть банкоматов обрабатывает миллионы
2. Закрытие крипто-банкоматов
3. Меры FCA для борьбы с незаконными сетями

Финансовый регулятор Великобритании (FCA) впервые предъявил обвинения в управлении незаконной сетью крипто-банкоматов. 45-летний Олюмиде Осункоя обвинен в управлении сетью крипто-банкоматов, через которую прошло миллионы фунтов в цифровых активах.

Незаконная сеть банкоматов обрабатывает миллионы

Осункоя осуществлял работу банкоматов без необходимой регистрации FCA с 29 декабря 2021 года по 8 сентября 2023 года. За это время банкоматы обработали транзакции на сумму £2.6 млн. Это обвинение представляет собой нарушение Регламентов по борьбе с отмыванием денег, финансированием терроризма и передачей информации о плательщике 2017 года. В настоящее время в Великобритании нет законно работающих крипто-банкоматов.

Закрытие крипто-банкоматов

В прошлом апреле несколько крипто-банкоматов были найдены во время рейда в магазине в графстве Кент, Англия. Полиция предъявила 37-летнему Хабибуру Рахману обвинения в управлении банкоматом без регистрации в FCA и конвертации £300,000 преступных средств в криптовалюту. Это был первый случай, когда лицо было обвинено в управлении единичным банкоматом без регистрации в FCA. В июле FCA закрыла 26 крипто-банкоматов по всей Великобритании в рамках широкой расследовательской операции, направленной на несанкционированные машины. FCA закрыла банкоматы в Лондоне, Ноттингеме, Эксетере, Шеффилде и Лидсе.

Меры FCA для борьбы с незаконными сетями

Со временем FCA неоднократно выпускало предупреждения о использовании крипто-банкоматов. Однако регулирование варьируется между странами. Например, по состоянию на апрель, согласно подаче в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC), оператор крипто-банкоматов Bitcoin Depot получил $689 млн доходов за финансовый год 2023, что на 7% больше, чем в предыдущем году. Компания заявила, что планирует добавить 8,000 киосков в свою сеть до конца года. Действия FCA рассматриваются как часть усилий по борьбе с незаконными сетями крипто-банкоматов и подчеркивают необходимость соответствия банкоматов законодательным нормам.

Меры финансового регулятора Великобритании направлены на обеспечение соблюдения законов и правил в отношении крипто-банкоматов. Эти усилия показывают решимость FCA бороться с нелегальными операциями и обеспечить безопасность финансовых операций в стране.