1. Арест и обвинение
2. Подавление незаконных операций с криптовалютами
3. Глобальные меры по борьбе с незаконными крипто-банкоматами

Недавно в Великобритании был задержан мужчина, которого обвинили в незаконной эксплуатации криптовалютных банкоматов. Это первый случай такого рода в стране.

Арест и обвинение

Арест Хабибура Рахмана, владельца магазина электроники в Чатеме, Кент, произошел после полицейского рейда на его магазин. Во время обыска были изъяты несколько крипто-банкоматов. Рахман обвиняется в незаконной эксплуатации крипто-банкомата и отмывании £300,000 ($395,000) путём конвертации в криптовалюту. Следствие подозревает, что эта операция часто связана с незаконной деятельностью, включая отмывание денег и мошенничество. Рахман был отпущен под залог и должен явиться в суд 10 октября.

Подавление незаконных операций с криптовалютами

Крипто-банкоматы, когда-то популярные в Великобритании, попали под пристальное внимание после того, как Управление по финансовому регулированию и надзору (FCA) запретило их в 2022 году, предупредив операторов о необходимости закрытия своих машин или возможности принудительных мер. Этот запрет и продолжающиеся меры по борьбе с незаконной деятельностью значительно сократили число крипто-банкоматов в стране. В марте 2022 года в Великобритании функционировал 81 крипто-банкомат, но на данный момент ни один из них не зарегистрирован на платформе Coin ATM Radar.

Глобальные меры по борьбе с незаконными крипто-банкоматами

Дело Рахмана является частью глобальных усилий по регулированию и подавлению незаконного использования крипто-банкоматов. Исследование аналитической компании TRM Labs показывает, что с 2019 года индустрия „наличных к криптовалюте“, в основном работающая через такие машины, обработала как минимум $160 миллионов в незаконных объемах. Это заставило правоохранительные органы по всему миру принять меры. В Австралии количество крипто-банкоматов резко возросло на 1700% за последние два года. В Германии власти конфисковали 13 крипто-банкоматов и €250,000 в рамках операции против незаконной криптовалютной деятельности. Директор FCA по платежам и цифровым активам, Мэтью Лонг, предупредил, что пользователи могут неосознанно передавать свои деньги преступникам.

С приближением судебного заседания 10 октября, дело против Рахмана, вероятно, станет предупреждением другим операторам незарегистрированных крипто-банкоматов в Великобритании.