Olumide Osunkoya признал вину по пяти пунктам обвинения, связанных с эксплуатацией незаконной сети криптоматов в Великобритании, что стало первым подобным случаем в стране.
Незаконная сеть банкоматов Osunkoya
Osunkoya управлял сетью из как минимум 11 криптобанкоматов, которые обработали более 2.6 миллионов фунтов стерлингов в криптовалютных транзакциях между декабрем 2021 года и сентябрем 2023 года. Несмотря на отказ в регистрации FCA в 2021 году, он продолжил работу устройств в местных магазинах. Криптобанкоматы Osunkoya конвертировали наличные в криптовалюту без надлежащей проверки клиентов и источников средств, что вызвало опасения по поводу отмывания денег и уклонения от налогов.
Реакция регулятора
С января 2020 года FCA выступает в качестве надзорного органа по борьбе с отмыванием денег для криптовалютных компаний в Великобритании, делая регистрацию обязательной для легальной работы. Осункоя попытался обойти эти правила, создав ложную личность. В суде было представлено доказательство того, что он получал прибыль от маржи по транзакциям, варьирующейся от 10% до 60%. Властям удалось обнаружить 19 540 фунтов стерлингов наличными, предположительно, полученных незаконным путем.
Судебное дело и его последствия
Обвинения против Osunkoya включают эксплуатацию криптобанков без регистрации в FCA, создание ложных документов и хранение преступного имущества. Он может столкнуться с тюремным заключением, штрафами или обоими наказаниями. Приговор будет вынесен в Стивенс Королевским суде на дату, которая еще не была подтверждена.
Этот случай подчеркивает важность соблюдения строгих правил для криптовалютных операций и обязательность регистрации в финансовом регуляторе для легальной работы.
