Украинская Национальная полиция провела рейд на сеть криминальных колл-центров, обещавших фальшивые криптовалютные инвестиции ничего не подозирающим жертвам, изымая роскошные автомобили и задерживая лиц с связями с так называемым 'вором в законе'.
Согласно переведенному заявлению от украинской полиции в понедельник, власти задержали 14 подозреваемых в обмане жертв в Украине, Молдове, Казахстане и странах Европейского союза.
После 40 обысков по Украине, власти изъяли 12 роскошных автомобилей, 136 компьютеров, 951 SIM-карту и средства на общую сумму 64 500 долларов.
В рамках операции мошенники звонили жертвам, притворяясь сотрудниками биржи, и с помощью 'психологических методов' убеждали их вложить личные средства в криптовалюту. Затем они переводили украденные средства на цифровые кошельки и банковские карты, находящиеся под контролем преступников.
Фото, опубликованное полицией Украины, из облавы на участников криптовалютного мошеннического колл-центра.
Подробнее: Европол разыскивает 'денежных осликов', отмывавших 10 миллионов долларов для криптовалютных мошенников
Двое задержанных подозреваемых, 49-летний и 51-летний, считаются организаторами сети колл-центров и наняли 12 других членов.
Предполагается, что каждому сообщнику поручали свою область ответственности, которая включала планирование мошенничества, найм персонала и сбор информации о 'клиентах'. Они также распределяли средства между членами группы, при этом полиция утверждает, что некоторые из них решили 'пополнить криминальное сообщество'.
Власти утверждают, что организатор украинского криптовалютного колл-центра работал как доверенное лицо для так называемого 'вора в законе' по прозвищу 'Хмелю'. Термин 'вор в законе' взят из русского 'Воры в законе' и является сленговым термином для старшего члена преступной организации.
