Финансовый скандал вокруг основателя криптобиржи FTX и его семьи

Сэм "SBF" Бэнкмен-Фрид, основатель обанкротившейся криптовалютной биржи FTX, снова оказался втянут в финансовый скандал на сумму $100 миллионов, связанный с растратой средств компании на политические взносы.

Данная новость была раскрыта в недавнем электронном письме, найденном в Wall Street Journal (WSJ). В письме стало ясно, что семья SBF была глубоко вовлечена в управление украденными средствами.

Результаты этой ситуации могут потенциально привести к юридическим последствиям и дальнейшему внимательному изучению обращения средств компании. Тем временем, ранее в этом году сообщалось, что фирма планирует ликвидировать значительный портфель имущества.

Роль семьи Сэма Бэнкмен-Фрида в финансовом скандале

В электронном письме, обнаруженном WSJ, была подробно задокументирована роль семьи SBF. Джо Бэнкмен, отец SBF, был пойман в советах по финансовым шагам, связанным с политическими взносами.

Из писем следовало, что Джо Бэнкмен должен непосредственно связываться с некоторыми теневыми финансовыми действиями. Также мать SBF, Барбара Фрид, и его брат Габриэль Бэнкмен-Фрид управляли распределением средств на различные политические цели. Барбара, которая помогла начать супер PAC Mind the Gap, направляла деньги на прогрессивные группы, в то время как Габриэль отправлял пожертвования на предотвращение пандемии.

Однако ответственный за юридическую защиту Джо Бэнкмена заявил о его невиновности и отметил, что он не знает о этих незаконных действиях, хотя письмо предоставило убедительные доказательства против него. Дэвид Мейсон, бывший руководитель Федеральной избирательной комиссии, предостерег, что участие Джо Бэнкмена может привести его в юридические неприятности в соответствии с законами о финансировании кампаний.

Бурная сага FTX

С тех пор, как когда-то преуспевающая криптовалютная биржа FTX подала заявление о банкротстве в 2021 году, а её генеральный директор нашел новый дом в тюремной камере, она столкнулась с одним вызовом за другим. Регуляторные органы и надзорные органы продолжают исследовать биржу.

Недавно Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) подала иск против криптовалютно-дружественного банка Silvergate Capital Corporation за пособничество в мошенничестве на ушедшей в прошлое бирже. Это произошло вскоре после того, как бывший соучредитель цифровых рынков фирмы, Райан Саламе, получил 7.5 лет тюремного заключения после признания виновности по федеральным обвинениям в мае.

Кроме того, в июне сообщалось, что жертвы банкротства подали заявление в суд против биржи. Жертвы умоляли суд вернуть $8 миллиардов утраченных активов своим клиентам вместо задуманного банкротного имущества.

Эта статья была опубликована на TheCoinRise и впервые появилась в разделе "Последние новости и аналитика о блокчейне, криптовалюте и инвестициях".