Ведущая южнокорейская криптовалютная биржа Upbit столкнулась с серьёзными обвинениями в нарушении требований KYC на фоне продления лицензии.
Нарушение стандартов KYC
FIU обнаружила более 500 тысяч случаев неподобающей верификации пользователей, что поднимает серьёзные вопросы о соблюдении регуляторных стандартов. Проблема стала явной после подачи пользователями нечетких документов, которые принимала биржа.
Воздействие на будущее платформы
В фокусе FIU находятся последствия этих нарушений для будущего платформы и процесса продления бизнес-лицензии. Внимательное наблюдение сосредоточено на возможных угрозах для платформы, связанных с отмыванием денег.
Последствия и дополнительные санкции
Кроме проблем с Upbit, Radiant Capital (RDNT) также столкнулся с приостановкой торгов из-за проблем с безопасностью. Ассоциация Диджитал-Активов Южной Кореи приняла решение защитить инвесторов до разрешения неполадок.
Нарушения KYC на Upbit и последние события вокруг RDNT указывают на усиление регуляторного контроля и обозначают потенциальные риски для индустрии.
