Крупнейшая криптовалютная биржа Южной Кореи, Upbit, в настоящее время расследуется за серьезные нарушения в протоколах идентификации клиентов.
Какие нарушения выявили исследователи?
FIU начал обзор в августе в рамках процесса обновления лицензии Upbit. Выяснилось, что биржа неадекватно исполняла свои процедуры KYC. Пользователи часто подавали документы с скрытыми именами или номерами регистрации, однако такие аккаунты всё же были подтверждены.
Как это может повлиять на будущее Upbit?
Открытие счетов с сомнительными документами повышает риск преступной деятельности. FIU тщательно изучает все подозрительные случаи, хотя Upbit отметил, что делиться деталями процесса расследования по закону не разрешено. Регуляторные последствия могут быть значительными для Upbit, с потенциальными штрафами до 1 миллиарда корейских вон за каждое выявленное нарушение KYC. Биржа должна обновлять свою лицензию каждые три года, и любые нарушения могут затруднить этот процесс.
Влияние на криптовалютный рынок
Окончательный вердикт FIU, после полномасштабных расследований, будет ключевым для Upbit и может изменить регуляторный ландшафт для криптовалютных бирж в Южной Корее.
Выводы расследования могут оказать глубокое влияние как на Upbit, так и на весь рынок криптовалют.
