Недавнее заявление гласило, что Рауль Родригес был приговорен к 57 месяцам тюремного заключения из-за незаконных действий, совершенных на платформе LocalBitcoins. Родригес участвовал в конвертации прибыли от наркотиков в наличные с использованием криптовалюты и контролировал нелегальное денежное переводное дело.
Родригес, также известный как raultiovigia, 44-летний житель Майами, занимался конвертацией наличных денег в биткоины и другие цифровые валюты за плату, а также наоборот на платформе LocalBitcoins. Транзакции, осуществленные Родригесом, составили не менее $5,047,462 с 2016 по 2022 год, и за это время он стал лидером по использованию на платформе. Помимо срока 57 месяцев тюремного заключения, он стоится перед лицом трех лет обязательного надзора и штрафом в размере $5,047,462.
Более пяти лет Родригес вел незарегистрированное и нелегальное денежное передаточное дело. Некоторые из его клиентов включали в себя осужденного наркоторговца и профессионального умывателя денег.
