Департамент юстиции США предъявляет обвинения против создателей Tornado Cash, выдающегося действующего лица в криптовалютном пространстве, за различные преступления. Роман Шторм пытался отклонить обвинения, но суд отклонил их ходатайство. Так что же именно им грозит?

Сводка обвинений в адрес основателей Tornado Cash

Департамент юстиции обвинил разработчиков Tornado Cash в участии в схемах отмывания денег, ведении нелицензионного бизнеса по передаче денег и нарушении законов о санкциях. Утверждается, что такие группировки, как Лазаревская группировка Северной Кореи, использовали крипто-смеситель для отмывания преступных средств. Эти обвинения вызвали дебаты среди членов криптовалютного сообщества.

Вопросы нарушения санкций

В недавнем судебном документе Департамент юстиции заявил, что основатели и разработчики проекта утратили контроль и назначили крипто-смеситель Tornado Cash денежным передатчиком. Это включает передачу определенных сумм депозитов клиентов, что нарушает санкционные нормы. Разработчики обвиняются в заговоре по ведению данной услуги.

Защитная команда утверждает, что разработчики потеряли контроль и не имели возможности предотвратить использование платформы преступными структурами. Тем не менее, Департамент юстиции утверждает, что простое создание кода для проекта не освобождает от обвинений в содействии операциям по отмыванию денег.

Уклонение от правосудия

Даже когда Роман Шторм готовится к судебному заседанию в сентябре 2024 года, сооснователь и разработчик Семенов остается неизвестным. Шторм был арестован ФБР и налоговой службой США и подвергся обвинениям в августе 2023 года.

Дело против разработчиков Tornado Cash начало обсуждение о юридических последствиях для криптовалютных проектов и будущего траектории таких начинаний. Развивающиеся обсуждения прольют свет на последствия этих обвинений. Стоит отметить, что нарушения санкций имеют значительное значение в США, где государство принимает активные меры для обеспечения соблюдения.

Эта статья первоначально появилась на СOINTURK NEWS.