Правительство США ввело санкции против двух россиян и двух криптовалютных бирж, связанных с предполагаемыми незаконными финансовыми операциями. В действиях приняли участие Министерства финансов, юстиции и иностранных дел, а также ряд зарубежных правоохранительных органов.
Обвинения против PM2BTC и Сергея Иванова
Финансовая разведка Министерства финансов США (FinCEN) назвала российскую криптовалютную биржу PM2BTC и связанную с ней Сергея Иванова первичными объектами отмывания денег. В то же время Офис контроля за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов ввел санкции против Иванова и другой биржи, Cryptex.
Деятельность Cryptex
PM2BTC обвиняют в обработке выручки от вымогательских атак и других незаконных операций. Половина её деятельности связана с незаконными операциями, по данным FinCEN. Биржа Cryptex зарегистрирована на Сент-Винсенте и Гренадинах, но рекламируется на русском языке. По данным Министерства финансов США, Cryptex связана с транзакциями на сумму более $720 миллионов, направленными на сервисы, часто используемые актерами вымогательства и киберпреступниками в России, включая магазины мошенничества, миксеры, биржи без KYC и биржи, обозначенные OFAC.
Связь с «кардингом»
В документах, вскрытых в Окружном суде Восточной Виргинии, Иванова обвиняют в заговоре с целью совершения и содействия банковскому мошенничеству в связке с сайтами, занимающимися «кардингом» или торговлей украденной информацией кредитных карт. Тимура Шахмаметова обвиняют в заговоре с целью совершения и содействия банковскому мошенничеству, мошенничеству с устройствами доступа и отмыванию денег.
Департамент Государства США предложил вознаграждение до $10 миллионов за информацию, ведущую к аресту и/или осуждению Иванова или Шахмаметова.
