Федеральное бюро расследований (ФБР) сообщило, что американцы потеряли $5.6 миллиардов из-за криптовалютного мошенничества в 2023 году. Это на 45% больше, чем в предыдущем году, с более чем 69,000 зарегистрированных случаев.
Доминирование инвестиционных схем
Согласно отчету ФБР, инвестиционные схемы, особенно с использованием Биткоина и Эфира, занимают лидирующие позиции, составляя около 71% от всех потерь. Эти мошенничества часто происходят через социальные сети, электронную почту или текстовые сообщения, предлагая высокую доходность. Мошенники создают доверие и затем переводят общение на зашифрованные приложения, такие как WhatsApp.
Новые методы мошенничества
Отчет выделяет несколько популярных видов мошенничества, способствующих существенным потерям: **Колл-центр мошенничества:** Около 10% всех потерь приходится на эти схемы, включая фальшивую техподдержку и выдачу себя за государственные учреждения. Мошенники используют эти методы для обмана людей, вынуждая их раскрывать личную информацию или делать финансовые переводы. **Криптовалютные киоски:** Эти устройства, позволяющие обменивать наличные на цифровую валюту, стали значительной уязвимостью. Более 5,500 жалоб, связанных с криптокиосками, привели к потерям, превышающим $189 миллионов.
Связь с торговлей людьми
Отчет ФБР также поднимает вопрос о связи крипто-мошенничества и торговли людьми. Многие мошенники, особенно те, кто работает в схемах «свиного обмана», являются жертвами торговли людьми, вынуждены участвовать в мошеннических операциях. Эти жертвы часто заманиваются ложными объявлениями о работе и затем становятся мишенями мошенников, обещающих вернуть утраченные криптовалюты.
ФБР советует проявлять крайнюю осторожность при предложениях инвестиций от неизвестных источников. В ответ на рост мошенничества предлагаются новые методы, такие как механизм «ZERO-KYC», для борьбы с P2P крипто-мошенничеством.
Комментарии