1. Аффидевиты WazirX: разъяснения и вопросы
2. Отсутствие прозрачности в финансовой отчетности ZETTAI
3. 11 «Белых рыцарей» или просто тактика затягивания?

Через несколько дней исполнится два месяца с момента крупнейшего крипто-взлома в Индии, который привел к потере 2000 крор рупий пользователями биржи WazirX. Судьба 4,4 миллиона пользователей WazirX в Индии висит на волоске, концы которого контролируются соучредителем Нишалом Шетти и руководством биржи, которые с первого дня взлома имели дело с обманом.

Аффидевиты WazirX: разъяснения и вопросы

10 сентября Нишал Шетти подал дополнительный аффидевит в Высокий суд Сингапура в рамках заявления о моратории, поданного Zettai Pte Ltd, материнской компанией WazirX, базирующейся в Сингапуре. До аффидевита от 10 сентября Нишал также подавал аффидевит 27 августа. В двух аффидевитах упоминается баланс Zettai, а также распределение средств в INR и криптовалютных активах биржи WazirX. В первом аффидевите биржа указала, что на момент взлома у них было 570 068 358 долларов США, из которых 234 миллиона долларов были украдены. Однако во втором аффидевите эта сумма была исправлена до 546 472 935 долларов США с включением средств в INR. Тем не менее средства в INR управляются компанией Zanmai, являющейся индийской организацией, а криптовалютные средства — компанией Zettai, базирующейся в Сингапуре. Почему средства не разделены, если Zanmai и Zettai — разные организации? В блоге от 25 июля 2024 года WazirX заявила, что 45% средств были украдены. Однако при вычитании украденных средств из общего количества получается 42%. 12 июня 2024 года WazirX опубликовала отчет о доказательстве резервов, в котором заявила, что поддерживает коэффициент резервов к обязательствам, превышающий 1:1, но это не было упомянуто в аффидевите.

Отсутствие прозрачности в финансовой отчетности ZETTAI

В дополнительном аффидевите впервые были представлены финансовые отчеты Zettai Pte. Ltd. за 2022 и 2023 годы. Анализ финансовых отчетов компании выявил несколько красных флажков и аномалий, вызывающих вопросы о точности и прозрачности отчетных данных. В 2022 году WazirX заработала $108 миллионов, из которых $80 миллионов было потрачено на продажи и маркетинг, а $18 миллионов на «административные и прочие расходы». В 2023 году выручка Zettai снизилась на 88%, составив $12 138 206, что привело к убыткам в $1 349 800 за 2023 год. Рост прочих дебиторских задолженностей с $27 773 263 в 2022 году до $8 832 063 в 2023 году также вызывает озабоченность. Существенное увеличениие дебиторской задолженности не было четко определено в финансовом отчете, что вызывает вопросы о возможности их возврата. Финансовые отчеты также показывают падение торговых кредиторских задолженностей на 91.5%, что также вызывает вопросы по управлению денежными потоками Zettai. Финансовые отчеты не содержат достаточно раскрытий для полного понимания финансового состояния и результатов деятельности Zettai.

11 «Белых рыцарей» или просто тактика затягивания?

Во втором аффидевите WazirX заявила, что ведет переговоры с 11 крупными криптобиржами о вливании капитала. Также было подписано соглашение о неразглашении с тремя биржами. Биржа также заявила, что обсуждает различные партнерства, планы по восстановлению украденных средств и распределение токенов. Однако значительным препятствием в этих планах является текущее правовое положение WazirX с Binance. В настоящее время Zettai и Binance находятся в юридическом споре по вопросу управления платформой WazirX и хранении криптовалютных активов.

Второй аффидевит подчеркивает халатность в операциях Zettai в отношении WazirX, где допускаются даже канцелярские ошибки в судебных документах. Многие вопросы остаются неотвеченными, несмотря на требования пользователей о полном выводе их средств. Будущее остается неопределенным, что держит инвесторов и заинтересованных лиц в напряжении.