Офис контроля за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) вновь наложил санкции на криптобиржу Garantex Europe и её предполагаемого преемника Grinex, а также на трёх руководителей и шесть связанных компаний в России и Киргизии.
Санкции и обвинения
OFAC объявил о том, что меры были предприняты на основании доказательств того, что Garantex осуществила более $100 миллионов подозрительных транзакций с 2019 года, включая платежи, связанные с атаками программ-вымогателей и иными киберпреступлениями. Джон Хёрли, заместитель министра по терроризму и финансовой разведке, заявил: «Злоупотребление криптобиржами для отмывания денег и поддержки деятельности программ-вымогателей угрожает национальной безопасности США и подрывает репутацию законных поставщиков услуг».
Обвинения против руководства
Garantex была впервые подвергнута санкциям в 2022 году за «преднамеренное» игнорирование правил по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. Американские власти утверждают, что сотрудники компании создали Grinex, чтобы избежать мер пресечения, которые включали конфискацию $26 миллионов в криптовалюте, закрытие веб-сайта Garantex и обвинение двух руководителей. Министерство юстиции США предъявило обвинения Александру Мира Серда и Алексею Бесциокову за отмывание денег, нарушения санкций и ведение неразрешённого бизнеса по оказанию финансовых услуг.
Продолжение операций и новый статус Grinex
По данным аналитической компании Global Ledger, в апреле было собрано убедительное доказательство связи Grinex с Garantex, указывающее на использование одной и той же операционной инфраструктуры обеими биржами. Новый платформы, как сообщается, работает из России, продолжая финансовую деятельность своего предшественника, несмотря на предыдущие закрытия. Департамент юстиции США, наряду с властями Германии и Финляндии, заморозил несколько доменов, связанных с Garantex. В отчёте Global Ledger указывается, что Garantex переместила ликвидность и депозиты клиентов к Grinex, которая теперь использует стабильную монету, обеспеченную рублём, A7A5, выпущенную Промсвязьбанком.
Ситуация с Garantex и Grinex подчеркивает текущие проблемы в сфере криптовалют и необходимости борьбы с отмыванием денег и финансированием террористической деятельности. Продолжающиеся санкции и расследования демонстрируют усилия США по борьбе с преступной деятельностью в криптоиндустрии.
