Министерство финансов США объявило новый пакет санкций против сети компаний и кошельков, связанных с закрытой русской криптобиржей Garantex и стейблкоином A7A5.
Гарантекс и Гринекс
Согласно объявлению, Garantex, основанная в 2019 году и ранее лицензированная в Эстонии, провела более 100 миллионов долларов в сделках, связанных с атаками программ-вымогателей и незаконной деятельностью в цифровом пространстве. В сотрудничестве с немецкими и финскими полицейскими учреждениями власти США в марте арестовали веб-домен Garantex и заморозили 26 миллионов долларов.
Сразу после прекращения операций Garantex появился новый субъект под названием Grinex. В объявлении о санкциях утверждается, что Grinex взял на себя средства клиентов Garantex и использовал токен A7A5 для предоставления пользователям доступа к их активам.
Стейблкоин A7A5
Стейблкоин A7A5 был разработан для российских пользователей компанией Old Vector, базирующейся в Кыргызстане. Согласно OFAC, он поддерживался российским Государственным банком Промсвязьбанк (ПСБ) и был замешан в деятельности молдавского политика Илан Шора. ПСБ ранее уже подвергался санкциям в связи с финансированием оборонной индустрии.
В результате введённых санкций Old Vector, A7 LLC и их дочерние компании A71 и A7 Agent были отстранены от проведения транзакций в долларах США, а гражданам США было запрещено взаимодействовать с этими организациями или связанными криптовалютными кошельками.
Санкции и криптовалюты
По данным аналитической компании Elliptic, к июлю объем транзакций токена A7A5 достиг 1 миллиарда долларов в день, что, как утверждается, содействовало трансакциям между российскими компаниями без участия традиционных банковских механизмов.
Другая аналитическая фирма, Chainalysis, сообщила, что общий объем транзакций токена A7A5 превысил 51 миллиард долларов к концу июля, что свидетельствует о том, что он способствовал обходу санкций для России. Компания подчеркнула, что сеть A7A5 была сформирована с учетом "поиска Россией альтернативных путей платежей."
Накладываемые Министерством финансов США санкции направлены на предотвращение обхода санкций Россией через каналы криптовалют.
Санкции, введенные против Garantex и связанных с ней организаций, подчеркивают стремление властей США изолировать российские криптовалютные сети от мировой финансовой системы, предотвращая использование криптовалют для финансирования запрещенных действий.
