Фирма Friedman LLP, которая в 2017 г оказала услуги по аудиту компании Tether, была обвинена комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC) в следующих нарушениях:

• серийное несоблюдение федеральных законов о ценных бумагах;
• несоответствующее профессиональное поведение.

SEC установили, что в определенное время, с 2017 по 2020 года, Friedman LLP нарушила стандарты бухгалтерского учета публичных компаний, по отношению к iFresh (сеть китайских продовольственных магазинов) и еще одной фирме.

Фирме Friedman LLP приписывают недобросовестное ведение бух учета, несвоевременное реагирование на риск мошенничества, неумение продемонстрировать должную профессиональную внимательность и профессиональную подозрительность.

Хоть в документах и нет упоминания о Tether, но с конца весны 2017 года по январь 2018 года, аудитор Friedman предоставляла свои услуги данной компании.

Чтобы урегулировать претензии SEC бухгалтерская фирма должна будет выплатить компенсацию в размере более чем 1,5 млн долларов и провести внеочередное обучение сотрудников.

Криптобиржа Битфинекс и Tether, в 2021 году, решили заключить договор с Генеральной прокуратурой Нью-Йорка по вопросу о финансовых сделках фирмы, которые связаны с исчезновением 850 миллионов долларов. Чтобы уладить это Битфинекс и Tether заплатили 18,5 миллионов штату New-York.

После этого они также оплатили гражданские штрафы в пользу CFTC в размере 42,5 млн долларов.

Суд New-York приказал фирме Тезер Лимитед представить необходимые документы для оценки резервов Тезера USDT в соответствии с процессом о возможном манипулировании рынками.