Секретная служба США продолжает борьбу с транснациональной преступностью, заморозив значительные средства, связанные с мошеннической деятельностью на китайском рынке. По данным, приведённым в документе, в рамках этой операции было выявлено и заблокировано 528 миллионов долларов в криптовалюте, что подчеркивает серьезность угрозы, исходящей от таких организаций.
Заморозка средств в криптовалюте
8 сентября 2023 года Секретная служба США совместно с аналитической компанией Elliptic заморозила 528 миллионов долларов в криптовалюте, связанных с китайским проектом Xinbi Guarantee. Этот проект, функционирующий в мессенджере Telegram, занимается продажей инструментов для мошенничества и был признан транснациональной преступной организацией.
Идентификация кошельков и масштабы деятельности
В ходе операции были идентифицированы 52 кошелька, содержащих USDT, а также два кошелька, конфискованных по ордеру Министерства юстиции. Xinbi Guarantee с 2022 года обработал транзакции на сумму не менее 24 миллиардов долларов, что свидетельствует о масштабах его деятельности и серьезности угрозы, которую он представляет для финансовой безопасности.
Кампания против транснациональных преступных организаций
Заморозка средств является частью более широкой кампании против транснациональных преступных организаций, направленной на пресечение их финансовых потоков и предотвращение дальнейших мошеннических действий. Правительство США продолжает активно работать над выявлением и нейтрализацией подобных угроз в сфере криптовалют.
Недавно Секретная служба США заморозила 528 миллионов долларов, связанных с мошеннической деятельностью, в то время как криптоплатформа Coinsbuy стала жертвой кибератаки, в результате которой было украдено более 8 миллионов долларов. Читать далее
