Основатель и генеральный директор токена AML Bitcoin Роуланд Маркус Андраде был приговорен к семи годам тюремного заключения за многомиллионное мошенничество и отмывание денег.
Приговор Андраде
Офис прокурора США в Северном районе Калифорнии подтвердил, что Андраде был признан виновным в осуществлении схемы мошенничества, которая обманула инвесторов на сумму более 10 миллионов долларов. Судья Председательствующий Сиборг назначил ему также три года условного освобождения и обязал выплатить сумму, эквивалентную полученным от мошеннической продажи средств.
Как происходило мошенничество
Андраде вводил публику в заблуждение, делая ложные заявления относительно разработки, случаев использования и даты выпуска AML Bitcoin. Он собрал более 5 миллионов долларов за время проведения первоначального предложения токена (ICO) в конце 2017 и начале 2018 года, при этом более 2 миллионов долларов были потрачены на личные нужды, включая два дома в Техасе и два роскошных автомобиля.
Последствия и дальнейшие действия
Слушание по определению общей суммы конфискации и возмещения ущерба жертвам назначено на 16 сентября. Прокурор США Крейг Х. Миссакиан подчеркнул важность борьбы с мошенничеством, подрывающим целостность финансовых рынков.
Приговор Роуланду Андраде является знаковым событием в борьбе с финансовыми преступлениями в криптовалютной сфере и подчеркивает необходимость контроля и регулирования в этой области.
