Сенатор США Ричард Блументаль инициировал предварительное расследование в отношении криптобиржи Binance, что стало ответом на серьезные обвинения в нарушении санкций. Как подчёркивается в официальном сообщении, это решение подчеркивает растущее внимание властей к соблюдению норм в криптоиндустрии.
Начало расследования
Расследование началось после сообщений о том, что Binance позволила провести транзакции на сумму 17 миллиардов долларов, связанные с иранскими и российскими организациями. Блументаль отметил, что внутренние проверки биржи выявили переводы от аккаунтов, связанных с Ираном, включая структуры, имеющие связи с:
- Корпусом стражей исламской революции
- Хуситами в Йемене
Ответ Binance на обвинения
В ответ на обвинения Binance опровергла все утверждения, заявив, что информация о её программе соблюдения норм была искажена в публикациях. Биржа подчеркивает свою приверженность к соблюдению международных норм и стандартов.
Запрос документов от сенатора Блументаля
Сенатор Блументаль запросил от Binance обширные документы, которые должны быть предоставлены до 6 марта 2026 года, что указывает на серьезность и длительность предстоящего расследования.
Конфликт между криптобиржей Binance и журналистами возник на фоне обвинений в нарушении санкций, что стало предметом обсуждения в медиа. Подробности можно узнать здесь.
