Криптобиржа ShapeShift оказалась в центре внимания после того, как согласилась выплатить 750,000 долларов в рамках урегулирования нарушений санкционных правил, установленных Офисом по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США. По мнению экспертов, на которое ссылается публикация, ситуация развивается в критичном направлении.
Штраф для ShapeShift за нарушение санкций
Биржа, основанная Эриком Ворхи, принимала средства от пользователей из стран, находящихся под международными санкциями, включая Кубу, Иран, Судан и Сирию. В период с декабря 2016 года по октябрь 2018 года ShapeShift обработала более 125 миллионов долларов в криптовалютных транзакциях от клиентов из этих стран, что и стало причиной для назначения штрафа.
Последствия для репутации компании
Несмотря на то, что ShapeShift прекратила свою деятельность в 2021 году, последствия ее действий продолжают сказываться на репутации компании. Выплата штрафа подчеркивает важность соблюдения санкционных норм в криптоиндустрии и служит предупреждением для других игроков на рынке о необходимости строгого контроля за источниками средств своих пользователей.
На фоне активных шагов Вьетнама к легализации криптовалют, о которых ранее сообщалось, власти страны продолжают заимствовать успешные практики регулирования из Японии и Южной Кореи. В настоящее время Вьетнам готовится к запуску пилотного проекта, который должен улучшить соблюдение норм и формализовать крипторынок, что подтверждается данными из документа. Более подробную информацию об этой инициативе можно найти в нашей новости здесь.
