Недавний случай мошенничества в Китае привлек внимание общественности, когда было раскрыто, что бывший сотрудник видеоплатформы обманул свою компанию на 140 миллионов юаней, используя инсайдерскую информацию. Судебные разбирательства завершились приговорами для всех участников схемы.
Схема мошенничества
Фенг, работавший на коротковременной видеоплатформе, использовал свою должность для одобрения заявок на услуги, что позволило ему создавать лазейки в системе. Он делился этой информацией с внешними партнерами, и с помощью фальшивых документов переводил миллионы юаней в качестве стимулов.
Использование криптовалюты для отмывания
Фенг и его сообщники организовали отмывание денег, преобразовав похищенные 140 миллионов юаней в биткойны и используя методы смешивания монет для усложнения отслеживания. Они воспользовались восемью различными зарубежными криптобиржами для реализации этой схемы.
Результаты суда
Суд в Пекинском районе Хайдянь приговорил Фенга и его семерых соучастников к срокам заключения от трех до четырнадцати лет и шести месяцев, а также наложил штрафы. Более 90 биткойнов были конфискованы, что частично компенсирует убытки компании.
Данный случай иллюстрирует серьезные риски, связанные с использованием инсайдерской информации и отмыванием денег через криптовалюту. Он также подчеркивает важность контроля и надежности систем управления в компаниях.
