Недавнее расследование, проведенное правоохранительными органами Индии и США, привело к конфискации криптоактивов на сумму $150 миллионов, связанных с международной наркосетью.
Обнаружение международной наркосети
Дело началось в 2022 году, когда Министерство юстиции США обратилось к Индии в рамках договора о взаимной правовой помощи по уголовным делам. Следователи отслеживали наркотрафик, организованный двумя братьями, использовавшими зашифрованные коммуникации и криптовалютные кошельки для распространения фентанила, героина и других наркотиков. В итоге было выяснено, что братья контролировали более 8,500 биткойнов, стоимостью около $150 миллионов, которые использовались для отмывания денег и финансирования их операций.
Борьба с криптопреступлениями
Согласно справочнику FATF, данный случай стал ярким примером международного сотрудничества в реальном времени. В Индии были внедрены новые системы в соответствии с Законом о предотвращении отмывания денег (PMLA), чтобы ускорить и структурировать международную помощь. Новые онлайн-порталы позволяют быстрее координировать действия с партнёрскими странами, аналогично системам в Великобритании и Аргентине.
Важность международного сотрудничества
Совместная операция происходит на фоне растущего числа расследований, связанных с криптовалютами. Недавно ED провела обыски в 11 местах в Делии, Нойде, Гургаоне и Деарадуне в связи с крипто-мошенничеством на сумму ₹260 crore, где мошенники выдавали себя за представителей технической поддержки. Также парламентский комитет выразил обеспокоенность по поводу крiptojack-ing, который представляет собой захват личных устройств для майнинга криптовалют. Эти события подчеркивают, что несмотря на возможности, которые открывают криптоактивы, они также способствуют преступлениям и требуют более быстрой и эффективной глобальной координации.
Индийско-американское сотрудничество и успешные операции против криптопреступлений являют собой подтверждение того, что международная координация становится решающим фактором в борьбе с транснациональными угрозами.
