21 мая 2026 года в Комитете по финансовым услугам Палаты представителей США состоялись слушания, посвященные необходимости обновления Закона о банковской тайне. В публикации приводится следующая информация: в обсуждении приняли участие эксперты в области криптовалют, политики и национальной безопасности, которые акцентировали внимание на современных угрозах, связанных с финансовыми преступлениями.
Выступление Ари Редборда на слушаниях
На слушаниях выступил Ари Редборд, представитель TRM Labs, который подчеркнул, что существующие нормы требуют пересмотра в свете новых вызовов, таких как отмывание денег с использованием искусственного интеллекта. Он привел в пример инцидент 2025 года, когда Северная Корея украла более 2 миллиардов долларов в цифровых активах, что подчеркивает необходимость более строгого контроля за транзакциями.
Призыв к внедрению технологий ИИ
Редборд также призвал к активному внедрению технологий ИИ в процессы мониторинга финансовых операций, что может значительно повысить эффективность борьбы с финансовыми преступлениями. Слушания стали важным шагом к возможным изменениям в законодательстве, направленным на улучшение защиты финансовой системы от новых угроз.
Недавно в Нью-Албани, штат Огайо, инвестиционный менеджер был приговорен к девяти годам за схему Понци, обманувшую инвесторов на 10 миллионов долларов. Этот случай подчеркивает растущую проблему мошенничества в криптовалютной сфере, о которой также говорилось на слушаниях в Комитете по финансовым услугам. Читать далее
