Служба по борьбе с отмыванием денег (ED) в Ахмедабаде сделала важное заявление о подаче обвинительного заключения против группы из пяти человек, подозреваемых в киберпреступлениях и мошенничестве. По оценке специалистов, приведённой в публикации, дело привлекло внимание общественности из-за значительной суммы преступных доходов, которая составила более 10 миллиардов рупий.
Обвиняемые в кибермошенничестве
- Макбул Абдул Рехман Доктор
- Кашиф Макбул Доктор
- Махеш Мафатлал Десаи
- Ом Раджендра Пандья
- Митеш Гокулбхай Тхаккар
Все они подозреваются в участии в различных схемах кибермошенничества, которые обманули множество граждан страны.
Ключевая фигура дела
Ключевым фигурантом дела является Бассам Доктор, который в настоящее время находится в бегах и, как предполагается, скрывается в одной из арабских стран. В ходе расследования ED удалось арестовать четверых обвиняемых и изъять три объекта недвижимости, общая стоимость которых составляет около 1 миллиона долларов.
На фоне недавних событий с кибермошенничеством, позитивные настроения на рынке токена Sui продолжают укрепляться. Инвесторы активно открывают длинные позиции, что свидетельствует о росте уверенности в этом активе. Читать далее.
