Криптовалютная платформа Hounax оказалась предметом расследования в связи с предполагаемым мошенничеством на сумму 120 миллионов гонконгских долларов (эквивалент 15,4 миллионов долларов США по текущему обменному курсу). Об этом сообщает газета South China Morning Post.

По информации издания, гонконгская полиция начала интересоваться этой компанией после получения жалоб от 131 человека. Суперинтендант отдела по борьбе с коммерческой преступностью, Чан Вай-кей, рассказал местным СМИ, что людям предлагали инвестировать в криптовалютные активы через данную платформу, но они не могли вывести свои деньги.

Ранее Гонконгская комиссия по ценным бумагам и фьючерсам (SFC) внесла Hounax в список подозрительных организаций, связанных с криптовалютами.

В сентябре SFC начала проводить расследование в отношении другой криптовалютной платформы - JPEX. В свете кризиса ликвидности, компания временно остановила все операции на своем сервисе JPEX Earn.

Властями были задержаны восемь лиц, подозреваемых в причастности к предполагаемым мошенническим действиям. Правоохранительные органы заблокировали их банковские счета на общую сумму в 1,9 миллиона долларов и конфисковали имущество на общую сумму в 5,6 миллиона долларов.

Валютное управление Гонконга предупредило нелегальные криптовалютные компании о том, что они не должны описывать свои услуги как банковские, поскольку такая реклама может вводить клиентов в заблуждение.

Ранее местная полиция провела 458 задержаний в рамках 314 уголовных дел о финансовом мошенничестве на общую сумму почти 60 миллионов долларов, причем четверть этих дел была связана с цифровыми активами.