Регулятор финансового сектора Нью-Йорка объявил о достижении соглашения между Paxos Trust и Binance, касающегося недостатков в процессах противодействия отмыванию денег.
Сумма штрафа и инвестиции
Paxos Trust согласился выплатить штраф в размере 26,5 миллионов долларов за недостатки в проведении должной осмотрительности и системные недостатки в своей программе противодействия отмыванию денег. Кроме того, Paxos планирует инвестировать еще 22 миллиона долларов для улучшения своей программы соблюдения, согласно плану, утвержденному NYDFS.
Причины соглашения и нарушения
Согласно NYDFS, Paxos не обеспечил обязательное проведение регулярной должной осмотрительности и управления рисками, несмотря на то что Binance выдает стабильную монету BUSD совместно с Paxos. Приблизительно 1,6 миллиарда долларов виртуальных активов, обработанных Binance с 2017 по 2022 годы, были связаны с адресами, вовлеченными в незаконную деятельность.
Регуляторные меры и дальнейшие шаги
NYDFS подтвердил свою приверженность обеспечению справедливой и равноправной финансовой системы для жителей Нью-Йорка. Соглашение с Paxos является частью усилий по улучшению соблюдения законодательства в сфере виртуальных активов.
Соглашение Paxos с NYDFS подчеркивает важность соблюдения норм в сфере противодействия отмыванию денег в секторе виртуальных активов. Реальные меры, такие как штрафы и инвестиции, необходимы для улучшения conformité.
