Власти США объявили о значительном вознаграждении за информацию о руководстве российской криптовалютной биржи Garantex, которая связанна с киберпреступлениями.
Существенное вознаграждение
Офис пресс-секретаря Государственного департамента США объявил о целенаправленных действиях против Garantex. Программа вознаграждений за транснациональную организованную преступность (TOCRP) подготовила два вознаграждения, общая сумма которых составляет до 6 миллионов долларов, за информацию, которая поможет в аресте или осуждении руководителей биржи. Из этой суммы до 5 миллионов долларов предназначено для российского гражданина Александра Мира Сарды, соучредителя и главного коммерческого директора, и до 1 миллиона долларов для других ключевых лидеров биржи.
Известные факты о Garantex
Garantex была основана в конце 2019 года и зарегистрирована в Эстонии, но основная часть ее операций проводилась из Москвы и Санкт-Петербурга. В феврале 2022 года биржа потеряла лицензию на предоставление услуг цифровых активов после выявления серьезных нарушений в области борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма. После этого Garantex разработала инфраструктуру, чтобы избежать санкций и продолжать предоставление услуг тем, кто использовал биржу для преступной деятельности.
Действия властей США
Американские власти заявили, что между апрелем 2019 и мартом 2025 года Garantex обработала не менее 96 миллиардов долларов в криптовалютных транзакциях, получая средства, связанные с терроризмом и наркоторговлей. В результате, министерство юстиции США подало обвинения против главного коммерческого директора и других руководителей биржи. Один из них был арестован в Индии, в то время как другой все еще остается на свободе.
Значительное внимание и действия со стороны властей США подчеркивают важность регулирования криптовалютной сферы и выявления лиц, ответственных за финансовые преступления.
