Министерство юстиции США инициировало процесс конфискации 7,7 миллиона долларов в криптовалюте, обвиняя их в финансировании северокорейского правительства через обманные схемы.
Иск о конфискации криптовалюты
Федеральные власти подали гражданский иск для конфискации 7,7 миллиона долларов в криптовалюте. Согласно данным Министерства юстиции США, эти средства якобы были получены от сотрудников северокорейской ИТ-отрасли, использовавших ложные личности для получения удаленной работы в технологических компаниях.
Связь с северокорейскими чиновниками
В иске упоминается Сим Хён Соп, представитель Внешнеэкономического банка Северной Кореи, который ранее уже подвергался санкциям. Судебные документы утверждают, что он координировал свои действия с Ким Сан Маном, генеральным директором компании Chinyong, связанной с министерством обороны Северной Кореи.
Финансирование и методы обмана
Работники использовали сложные схемы для скрытия транзакций, включая разбивку платежей, обмен токенов и покупку NFT. Средства затем перемещались через промежуточные платформы, возвращаясь к государственным счетам. Мэтью Галеотти из уголовного подразделения Министерства юстиции отметил, что операция использовала криптовалютные системы для финансирования шедевров Северной Кореи.
Данный случай является частью инициативы «DPRK RevGen», направленной на разрушение финансовых каналов, поддерживающих оружейные программы Северной Кореи.
