В четверг Магдалено Мендоса, старший промоутер, сыгравший ключевую роль в организации многомиллионной схемы Понци, был приговорен к 71 месяцу тюремного заключения. Его действия связаны с IcomTech, компанией, которая обещала испаноязычным инвесторам гарантированные доходы от криптодобычи и трейдинга, но на самом деле оказалась классической схемой мошенничества. В исследовании подчеркивается тревожная тенденция: подобные схемы продолжают привлекать внимание инвесторов, несмотря на риски.
История IcomTech
IcomTech была запущена в середине 2018 года и обанкротилась к концу 2019 года. Схема обещала ежедневные доходы, но фактически перераспределяла средства новых инвесторов для выплаты более ранним участникам. В то время как Мендоса и другие промоутеры присваивали сотни тысяч долларов, жертвы наблюдали за призрачными прибылями на панелях управления, к которым у них не было доступа.
Финансовые последствия для Мендосы
Мендоса был также обязан выплатить 789,218.94 долларов в качестве возмещения ущерба и конфисковать 1,5 миллиона долларов, а также свой дом в Даунни, штат Калифорния, приобретенный на средства схемы. Он использовал свой ресторан в Лос-Анджелесе для проведения презентаций, собирая наличные от инвесторов, в то время как его соучастники путешествовали по стране на роскошных автомобилях.
Проблемы с выводом средств
С начала августа 2018 года запросы на вывод средств сталкивались с задержками и скрытыми сборами, что привело к выпуску собственного токена Icoms, который был ложно представлен как ценный для будущих выплат, но в итоге оказался бесполезным. Некоторые соучастники, включая основателя Дэвида Кармона, также были осуждены за свои роли в схеме, что подчеркивает, что даже если мошенники пытаются вернуться, их преступления в конечном итоге их настигают.
В то время как Магдалено Мендоса был приговорен за мошенничество с IcomTech, aPriori и Chainlink объявили о новом стратегическом партнёрстве, которое улучшит кроссчейн торговлю. Читать далее.
