В исследовании подчёркивается тревожная тенденция: подобные схемы мошенничества становятся всё более распространёнными, что вызывает серьёзные опасения у регуляторов и инвесторов.
Приговор Сю
Судья Р. Гэри Клауснер назначил Сю 46 месяцев лишения свободы и обязал его выплатить 268 миллионов долларов в качестве возмещения ущерба. Сю признал свою вину в заговоре по управлению незаконным денежным переводом в июне 2025 года и находится под стражей с декабря 2024 года.
Мошенническая схема
Мошенническая схема, организованная из Камбоджи, использовала социальные сети, сайты знакомств, телефонные звонки и текстовые сообщения для привлечения жертв. Соучастники обманом завоевывали доверие людей, предлагая им фальшивые инвестиционные возможности в криптовалюту. Жертвы вносили средства, видя на экранах фальшивую прибыль, в то время как их деньги уже были украдены.
Перемещение средств
Далее Сю и его сообщники перемещали средства через американские компании-оболочки на счета в Deltec Bank на Багамах, где деньги конвертировались в USDT и отправлялись в цифровые кошельки в Камбодже. На данный момент восемь соучастников уже признали себя виновными в этом преступлении.
Компания WisdomTree недавно сообщила о значительном увеличении активов под управлением, что контрастирует с тревожными тенденциями в сфере мошенничества, описанными в предыдущих новостях. Читать далее.
