Восемь человек в Пекине были осуждены за кражу 140 миллионов юаней (около 20 миллионов долларов США) у компании, занимающейся производством коротких видео, и за отмывание украденных средств через криптовалюту.
Схема мошенничества на видеоплатформе
Схема была организована внутри компании, где сотрудник по имени Фэн контролировал, как поставщики услуг присоединялись к платформе и как устанавливались бонусы. Он подписывал документы, позволяя себе и своим сообщникам манипулировать системой выплаты бонусов. Фэн создал намеренные лазейки в бонусной политике компании и передал конфиденциальные данные своим партнерам, что позволило им получать фальшивые бонусы.
В результате, вместо того чтобы вознаграждать реальных работников, средства шли на счета фиктивных участников в течение года, пока схема не была раскрыта.
Использование криптовалюты для отмывания средств
После перевода денег на счета-фантомы, Фэн дал указания перевести средства в криптовалюту. Группа использовала восемь различных международных платформ для разделения средств на части Bitcoin, скрывая движение денег через границы. Затем они применили метод coin mixing, что затруднило отслеживание транзакций и скрытие источников средств.
Впоследствии, некоторые из отмытого капитала вернулись на счета, контролируемые Фэном, Тангом и Яном.
Результаты расследования и приговор
Прокурор Ли Тао, работающий в подразделении по борьбе с высокими технологиями, собрал систему доказательств, сравнив данные,Records транзакций и денежные потоки, которые подтвердили каждый этап мошенничества. В результате, было восстановлено более 90 Bitcoin в процессе расследования, что подтвердило методы группы и поток денег. Суд приговорил Фэна к 14 годам и 6 месяцам лишения свободы, в то время как другие участники получили сроки от трех до четырнадцати лет с штрафами.
Дело о мошенничестве с видеоплатформой в Пекине подчеркивает риски, связанные с манипуляциями внутри компаний, а также степень, в которой технологии могут быть использованы для совершения преступлений.
