В последние годы внимание правоохранительных органов привлекли действия двух мужчин, связанных с незаконными финансовыми операциями, касающимися венесуэльской нефтяной компании. По мнению экспертов, на которое ссылается публикация, ситуация развивается в критичном направлении.
Запрещенные транзакции Ниембро и Рамиреса
С 2021 по 2023 годы Ниембро и Рамирес проводили запрещенные транзакции с лицом, обозначенным как Специально назначенное лицо, которое поддерживает венесуэльскую государственную нефтяную компанию Petróleos de Venezuela (PDVSA). В рамках своих действий они получили разрешение от OFAC на обращение с ипотекой на дом в Саутгемптоне, Нью-Йорк, что уже само по себе вызывает вопросы о легитимности их операций.
Схема продажи дома и обвинения
После получения разрешения Ниембро и его партнер достигли соглашения о продаже этого дома за 4 миллиона долларов через подставную компанию. Данная схема строго запрещена действующими санкциями, что привело к обвинениям в заговоре с целью мошенничества и нарушении Закона о международных экономических чрезвычайных полномочиях. Ниембро уже признал свою вину, что может повлечь за собой серьезные последствия для обоих фигурантов дела.
В условиях нестабильной экономической ситуации на мировых рынках активы криптовалют продолжают подвергаться влиянию различных макроэкономических факторов. Узнайте подробнее о текущих тенденциях и их влиянии на рынок в нашей статье читать далее.
