Тайское Управление специальных расследований (DSI) инициировало масштабную операцию против незаконного криптомайнинга, который, по данным ведомства, связан с отмыванием денег для китайских преступных синдикатов. Согласно выводам, сделанным в аналитическом обзоре, это расследование затрагивает финансовые потоки, превышающие 10 миллиардов бат в год.
Расширение расследования DSI
В пятницу DSI объявило о расширении расследования, направленного на выявление и пресечение деятельности серых китайских капиталов, связанных с незаконным майнингом. В результате недавних рейдов было изъято более 6390 майнинговых машин, что свидетельствует о масштабах проблемы. Ущерб, причиненный государственной электроэнергетической компании, оценивается более чем в 953 миллиона бат.
Арест подозреваемых
В рамках операции были выданы ордера на арест восьми подозреваемых, среди которых:
- четыре китайских финансиста
- четыре гражданина Мьянмы
Борьба с отмыванием денег
DSI продолжает активные действия по борьбе с транснациональным отмыванием денег и незаконной деятельностью в сфере криптовалют, подчеркивая важность защиты финансовой системы страны.
Важные шаги в области квантовых технологий были предприняты администрацией Трампа, которая подписала два указа, направленных на развитие квантовых вычислений и постквантовой криптографии. Эти меры могут значительно повлиять на безопасность криптовалют, подробнее об этом можно узнать здесь.
