Тайваньские прокуроры предъявили обвинения 14 людям в связи с крупнейшим делом о отмывании криптовалюты, затронувшим более 1,500 жертв и свыше $70 миллионов незаконных средств.
Обвинения в отмывании денег
Офис прокуроров района Шилин предъявил обвинения в мошенничестве, отмывании денег и организованной преступности. Обвинения касаются средств на сумму NT$1.27 миллиарда (около $39.8 миллионов), полученных от жертв. Прокуроры также требуют конфискации активов, включая 640,000 USDT, нераскрытые запасы Bitcoin и Tron, $1.8 миллиона наличными и два люксовых автомобиля. Уже были заморожены около $3.1 миллиона на банковских счетах.
Действия прокуроров
Согласно обвинению, группу возглавлял Ши Цирен, который может столкнуться с 25-летним сроком в качестве предполагаемого лидера. Прокуроры утверждают, что Ши, его жена и партнер по фамилии Ян открыли более 40 торговых точек под названиями CoinW и CoinThink Technology Co. с 2024 года. Бизнес собрал миллионы в виде франшиз и использовал депозитные аппараты для сбора наличных средств от жертв. Следователи утверждают, что группа выдавала себя за единственную фирму, уполномоченную Управлением финансирования Тайваня (FSC), введя в заблуждение 1,539 человек, которые в итоге заплатили $71.9 миллиона через зборы и депозиты.
Реакция и последствия
В обвинении также упоминается о другом мошенничестве, где один из подозреваемых по фамилии Гу, якобы, обманул Ши, заставив его заплатить $93,000 за ложные обещания получения регистрации по противодействию отмыванию денег. CoinW отрицает связь с делом, заявляя, что "его управление никогда не было задействовано в незаконной деятельности." Тайваньские власти усилили контроль над сектором криптовалют, совместно работая с международными регуляторами для отслеживания нелегальных финансовых потоков, часто имеющих дело со стабильными монетами, такими как USDT.
Офис прокуроров Шилина продолжит борьбу за возврат похищенных средств и требует от судов наложения строгих наказаний на тех, кто отказывается признавать вину, при этом предлагая смягченные наказания для обвиняемых, готовых вернуть незаконно добытые средства.
